Caracas, 19 Ago. AVN .- Supuestas pruebas que “revelan el móvil político de las persecuciones de las cuales es víctima por parte del Estado” presentó, ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), el dueño del Banco Federal, Nelson Mezerhane, quien se encuentra prófugo de la justicia venezolana, que le sigue un proceso por delitos vinculados con la quiebra de la mencionada entidad financiera.

En el texto de la denuncia entregada al CIDH, signada con el número 361/10, Mezerhane asegura que los tribunales venezolanos lo instigan y trata de defenderse de los delitos que se le imputan. Sin embargo no ofrece explicaciones a los ahorristas estafados sobre el uso que se le dió al dinero depositado en el Federal.

Las inspecciones realizadas por la Superintendencia Nacional de Bancos y otras instituciones financieras (Sudeban), determinaron que el Banco Federal incumplió obligaciones de ley como: aumento del capital social, solvencia en déficit del saldo mínimo de encaje legal requerido por el Banco Central de Venezuela (BCV), incremento de activos líquidos, mejora de la actividad de intermediación financiera y constitución de provisiones, entre otros.

Tras las investigaciones del caso, el Ministerio Público le dictó auto de detención al dueño del llamado “banco de los buenos días”, por la presunta comisión de los delitos de asociación para delinquir, aprovechamiento fraudulento de fondos públicos, aprobación indebida de créditos, apropiación y distracción de recursos financieros, difusión de información financiera falsa y ocultamiento de información en la declaración institucional.

Delitos estos previstos y sancionados en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, la Ley Contra la Corrupción y la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financiera, vigente para el momento de la imputación.

A raíz de la imposición de medidas administrativas, salió a relucir una estafa que la directiva del Banco Federal hizo el 28 de diciembre de 2009 con unas operaciones fraudulentas que abarcaban desde el tema del dólar permuta hasta el cambio de notas estructuradas.

Asimismo, al banquero fugitivo se le vincula con la estafa a más de 200 familias, quienes compraron en preventa su vivienda en el conjunto habitacional “La Avileña”, en Caracas. A los compradores se les cobró cuantiosas sumas de dinero por apartamentos que nunca fueron culminados.

Cuando se dio a conocer la orden de captura, Mezerhane ya había huido del país rumbo a los Estados Unidos. Por lo que es solicitado actualmente por la justicia venezolana a nivel internacional a través de Interpol, para que asuma las responsabilidades legales y penales por el fraude a esta entidad financiera. Además la Fiscalía General de la República solicitó la extradición del banquero.